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黑纸用水洗变美钞?女子轻信"洗黑钱"被骗120万

2017-08-17 09:20:14进入论坛来源:未来网

原标题:黑纸用水一洗变美钞?女子轻信“洗黑钱”被骗120万

楚天都市报8月16日讯 少妇小云亲眼看到,17张黑纸,放入塑料袋里漂洗,顿时成了17张百元面值的崭新美钞。为慎重起见,她拿着其中15张美钞分别走进两家银行,顺利地全部兑换成人民币,彻底打消了顾虑。

“洗黑钱”的是两名外国人。他们当着小云的面打开一只旅行箱,里面是一个小保险柜,保险柜里塞满了这样的黑纸。两名外国人说,这些黑纸有3万张,能“洗”出300万美元。

然而,这从头到尾就是一个精心布设的骗局。

今日,楚天都市报记者采访获悉,武昌警方破获我省首例外国人“洗黑钱”诈骗大案,抓获并刑事拘留包括3名外国人在内的7名诈骗嫌疑人。办案民警介绍,该案作案期长达2个多月,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。

汇款122万见到黑纸洗成美元

“我老婆被外国人的保险柜骗了100多万!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌区公安分局首义路派出所报案,但妻子小云没有一起来。

该派出所从未接触过这类诈骗,副所长杜华、探长邱鹏详细询问,得知小云躲在闺密家里不愿露面,外国人送来的那个保险柜也在闺密家里。杜华和邱鹏跟着秦先生找上门去,小云顾虑重重,既担心自己涉嫌“洗钱”被查处,又担心“投资”的巨款收不回来。但她相信,保险柜里的黑纸一定能洗出美元。她还大声斥责丈夫,认为不应该报警。

次日,武昌警方正式立案侦查。小云犹豫着跟随丈夫走进派出所,询问保险柜和“钱”会不会被没收。民警说:首先可以肯定钱是假的;万一是真的且无其它争议,肯定会还给你。这样,她才交出保险柜。

保险柜是酒店房间里常用的那种,无钥匙,使用电子密码。为安全起见,民警使用探测仪检测确认并无爆炸物,才敢打开。密码试了一遍就成功了,是原始密码“1234”。里面塞满了美钞大小的黑纸,目测显然没有3万张。

小云的汇款记录显示,5月份以来,她先后21次汇款,总共汇去125.63万元。其中,一名亲戚被她逼迫无奈到ATM机转账3万元,随后偷偷使用新开通的“24小时内撤回”功能追回这3万元。


    为孩子学英语网遇“华裔军官”

尽管小云不愿详细说,民警还是基本掌握了她被骗的经过。

小云今年30多岁,是全职妈妈,为了孩子学英语,今年4月份注册了网络聊天工具hellotalk,遇到“华裔军官”安德森。此人自称是父亲是美国人、母亲是中国人,目前他在也门军队服役。

两人成为朋友之后,5月初,安德森让小云代收一个包裹,说已发到北京,请她帮忙付关税。小云不太愿意,安德森通过hellotalk发起视频聊天,说包裹里是美元等重要物品,是他所有积蓄。因为当地战乱,他3个战友2死1伤,考虑到财产安全,联系到中国一家专门处理不明资产的公司,等他将来到中国再取,“到时候绝对不会亏待你”。

安德森称,为规避国际外汇管制,美元经过特殊处理,表面看就是黑纸,使用专门的药水漂洗马上变成美元。

小云同意了,按要求,陆续支付了关税、出关费、运费、保证金等等各种名目的费用,先后11次共汇款高达58.63万元。

6月2日上午,自称是一对夫妻的外国人威廉姆斯和叶电话联系小云,说已从北京送包裹来汉。小云开车接上两人,在车上,这两名外国人打开旅行包,露出保险柜,抽出一叠黑纸放进塑料袋,倒进矿泉水和一小瓶药水,漂洗,成了美元,共17张。两人各索要一张作为小费,此时车行至武昌首义汇附近,两人留下保险柜,匆匆下车离去。


小云成功兑换了15张美元,此后,威廉姆斯和叶打电话告诉她,“洗钱”需要购买专用药水。安德森也说,买1升药水需要人民币100万元。

此时小云已经没钱,只好向亲友借,还到银行贷款20多万。最后那天,小云去朋友家中借钱不走,朋友的丈夫打电话给秦先生询问,秦先生忍无可忍报了警。

费尽周折燕郊逮住威廉姆斯和叶

视频监控显示,威廉姆斯和叶于6月1日深夜从北京飞来,入住首义路一家快捷酒店,次日中午送交保险柜后立即退房,返回北京。接收小云汇款的银行卡有4张,均在北京开户。7月9日,首义路派出所副所长杜华带领民警赶赴北京。

调查发现,4名开户人均为实名,3名是进京打人工员、1名是台湾人。因为大额取款需要持卡人本人到银行柜台实名办理,赃款到账后,在燕郊开发区的几家银行柜台大额取出,有外国人陪同取款。7月9日,民警赶赴燕郊,在地图上标注涉案银行卡查询、取款的10多处银行网点,锁定位于中心地带的小张各庄村。

杜华告诉记者,在小张各庄村居住的外国人数以千计,他们冒着40多度的高温日行2.5万步,搜索如大海捞针。因为不善于识别外国人相貌,跟踪蹲守进展缓慢。摸排2天后,走访一家公寓时,管理员指着护照照片说:这是威廉姆斯和叶,曾经是我的房客,6月初搬走了。民警转战到20公里外的廊坊前赵村,一片平房中只有一处高层公寓,旁边是首都机场大巴的终点站。民警的分析得到证实,一名保安说,好像见过威廉姆斯。

经侦查,7月13日晚8时30分,杜华等民警敲开1710室房门,室内果然就是威廉姆斯和叶。民警当场搜出另一套旅行箱保险柜道具,以及6月1日晚飞往武汉的机票等证物。

在此期间,2名提供银行卡并取款的进京打人工员分别在北京落网。

浴血搏斗20分钟制服外籍“拳击手”

2名持微信号及照卡人交代,是一名叫阿地的外籍男青年指使他们开卡,取钱按5%提成,只有对方的微信号和照片,不知其真实身份。

在北京警方大力支持下,杜华和队友沈国斌锁定北京联合大学附近一栋留学生公寓,在此调看视频,看了整整3天,没有进展。

8月2日上午,杜华和沈国斌冒着大雨在附近搜索,10时许大雨刚停,突然看到一名外籍男青年拦下一辆出租车,很像正在追抓的阿地。杜华快步上前准备盘查,男青年下车欲逃,杜华将其揪住,沈国斌赶来相助。男青年仗着身强力壮极力反抗,杜华、沈国斌拚死抓捕,杜华手、腿、腹部多处受伤,身上血迹斑斑。搏斗持续20多分钟,从室外打到室内,男青年又往外冲,眼看要跳下楼梯,杜华奋力前扑,两人重重摔倒,终于将男青年铐住。果然,此人正是阿地,27岁,比杜华年轻15岁,是一名半专业的拳击手。

当天下午,另一路民警赶赴江西南昌,抓获持卡并取款的台湾人。8月6日,最后一名持卡取款人在警方敦促下从北京坐火车来汉投案。目前,威廉姆斯、叶、阿地等3名外国人以及4名持卡取款人均被刑事拘留,此案仍在进一步侦查中。

今日,办案民警告诉记者,“洗黑钱”的诈骗案件在我省尚属首次告破。该案案件作案期长,目的性极强,诈骗金额巨大,直到目前受害人小云仍抱有幻想,值得广大群众高度警惕。下一步将向上级公安机关报告,争取延伸打击,追抓所谓的“华裔军官”安德森以及真正的幕后操纵者。(文中受害人均为化名)

来源:楚天都市报

责任编辑:王晓鹤

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